公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-010

证券代码：872003 证券简称：四维律动 主办券商：中泰证券
山东四维律动文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 3
月 6 日审议并通过：

选举鞠红丽女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任鞠红丽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱溪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左凌霄女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由鞠红丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3

公告编号：2020-010

月 6 日审议并通过：

选举程粮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程粮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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