公告日期：2020-04-27

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第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长鞠红丽女士主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度利润不进行分配

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定对公司章程进行修订，详见《公司章程变更公告》。经公司股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
……
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