公告日期：2017-09-07

公告编号： 2017-002

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证券代码： 872015 证券简称： 吉之礼 主办券商： 东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第四

次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,

符合《公司章程》约定的通知形式,本次股东大会的召集、召开程序

符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 22 日下午 13 时 30 分

结束时间： 2017 年 9 月 22 日下午 15 时 30 分

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 6 楼

会议室。

二、 会议审议事项

一、审议《关于公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款的议

案》；

二、审议《关于公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收

账款保理借款的议案》；

三、审议《关于关联方姚春雨为公司向邮政储蓄银行深圳南山支

行贷款提供担保的议案》；

四、审议《关于关联方姚春雨为公司向金诺（天津）商业保理有

限公司应收账款保理借款提供担保的议案》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其他身份的有效证件或证明；委托代理其他人出席会议的，应出示本

人有效身份证件、股东授权委托书。

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2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间:2017 年 9 月 22 日下午 13 时 00 分

（三） 登记地点

深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 6 楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

地址：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 6 楼

邮编： 518055

联系电话： 0755-86674450

会务联系人：周蓉

（二） 会议费用： 与会股东交通、住宿等费用自理。

五、 备查文件目录

（一）《 深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决

议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日

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