公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-004

证券代码：872015 证券简称：吉之礼 主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月27日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：姚春雨

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份10,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-004

(一)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年度审计机构的议案》。

1、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《深圳市吉之礼文化股份有限公司2018年第二次临时股

东大会会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018年3月29日

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