公告日期：2018-04-24

证券代码：872015 证券简称：吉之礼 主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日 10:00

结束时间：2018年5月15日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2018 年度经营计划与财务预算报告的

议案》

（五）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

（六）审议《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

（七）审议《关于补充确认2017 年度关联交易的议案》

（八）审议《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》

（九）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间:2018年5月15日 9:00-10:00

（三）登记地点

深圳市吉之礼文化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周蓉

联系电话：18033050885

传真：0755-86674450

联系地址：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 6楼

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（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018年4月24日

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