公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001

证券代码：872015 证券简称：吉之礼 主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚春雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-001

台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：

同意股数2,202,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联方姚春雨、陈浪愉、彭爱兵、深圳市嘉之礼投资发展合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市吉之礼文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2019年1月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。