公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-004

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法本律公责司任董。事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开及出席情况

广州市粤峰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第二次会议于2017年8月28日下午15：00在公司会议室召

开。本次会议的通知于2017年8月18日向各位监事发出。本次会议

由监事会主席刘书伟主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际

出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本

次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召

开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会

对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2017-004

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企

业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实、准确、

完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《广州市粤峰高新技术股份有限公司2017年半年度报告》；

（二）《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第二次

会议决议》。

特此公告。

广州市粤峰高新技术股份有限公司

监事会

2017年 8月 28日

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