公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-009

证券代码：872016 证券简称：粤峰高新 主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州市粤峰高新技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届

董事会第三次会议于2017年9月25日14:00在公司会议室召开。本

次会议的通知于2017年9月15日向各位董事发出。本次会议由董事

长秦方先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事

5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请贷款的议案》。

议案的主要内容：因公司经营发展需要，拟向中国建设银行股

份有限公司广州天河支行申请贷款人民币2,200,000.00元，借款期

限为1年（具体以借款合同约定为准）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

公告编号：2017-009

（二）审议通过了《关联方为公司在中国建设银行股份有限公司

广州天河支行的借款提供担保暨关联交易的议案》。

议案的主要内容：秦方及周菲为公司在中国建设银行股份有限公

司广州天河支行2,200,000.00元的借款提供担保（具体为：秦方、

周菲以位于【增城市新塘镇南埔村海伦堡大道2号47栋1104房】、

房产证编号【702415】的自有房产作为抵押；秦方、周菲为此笔借款

向中国建设银行股份有限公司广州天河支行提供连带保证担保。）

表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因参

与表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案直接提交股东大会审

议。

回避表决情况：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东

大会的议案》。

议案的主要内容：公司于2017年10月13日召开公司2017年第

三次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决

议》。

特此公告。

公告编号：2017-009

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2017年 9月 27日

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