公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-034

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、 贷款情况概述

1、因日常经营需要，厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过1000万元的流动资金贷款，贷款期限1年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，公司按不超过1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过300万元的研发贷，贷款期限3年（最终以合同签订为准）。

二、审议和表决程序

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决，

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性和对公司的影响

上述贷款为公司正常生产经营所需，有利于公司补充流动资金，保障公司持续稳定发展，符合公司全体股东利益。

四、备查文件

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司
董事会
2023年12月29日

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