公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-035

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、关联方无偿向公司提 55,000,000 23,000,000 根据公司 2024 年的业
供财务资助 务发展计划，预计需要
其他 2、关联方无偿为公司向 补充较多的流动资金

银行等金融机构贷款提

供担保

合计 - 55,000,000 23,000,000 -

注：上述与关联方实际发生金额以最终审计数据为准。

公告编号：2023-035

（二） 基本情况

1、交易情况

根据公司日常的生产经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500 万元的借款；

（2）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红无偿为公司向银行等金融机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。

2、关联方基本情况

（1）关联方姓名：赵瑞兴住所：厦门市集美区锦英南里 55 号***室

（2）关联方姓名：熊邵红住所：厦门市集美区锦英南里 55 号***室

3、关联关系

赵瑞兴是公司实际控制人、担任董事长兼总经理，直接持有公司 30.0059%的股份；熊邵红是公司董事，与赵瑞兴为夫妻关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计 2024 年
度日常性关联交易的议案》，关联董事赵瑞兴、熊邵红、赵瑞国（与赵瑞兴为兄弟关系）需回避表决。基于本议案的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方无偿为公司提供借款系支持公司发展，不收取任何利息或费用，不存在损害公司及股东利益情形；关联方无偿为公司申请贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

公告编号：2023-035

（二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常的生产经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴为公司提供不超过 1500 万元的无息借款；

（2）由公司……
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