公告日期：2024-08-07

厦门鼎运智能股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31
第八章 投资者关系...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第十章 通知...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门鼎运软件有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门鼎运智能股份有限公司。

公司住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室

邮政编码：361000

公司注册资本为2323.75万人民币

第四条 公司的经营期限为长期。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活 动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、董事、监事、高级管理人员、股东或其他投资者之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：聚焦机器人及数控行业发展的挑战，最优整合软机电，持续为客户创造核心价值。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：1、纳米控制系统、数控系统、线性马达、DD 马达、五轴数控机床、数控加工流水线、数控行业软件的研发、销售，并提供技术咨询及技术服务；2、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的……
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