公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-005

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：中泰证券
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘秀英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

公司其他高级管理人员通过现场方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董伟峰先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事黄俏玲女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名董伟峰为公司第三届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

董伟峰不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董伟 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
峰 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-005

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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