公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-001

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：中泰证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘秀英女士

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司拟解除与中泰证券股份有限公司签署的持续督导协议。且公司拟与其 签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具 书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证 券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具 无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券任公司的主办券商并履行公司 的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系 统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指 引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务 指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳皇嘉财润财务 顾问股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》，说明公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持 续督导券商对公司的影响。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办

券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事 会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本 次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相 关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办 理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审 议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。