公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：开源证券
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872090 皇嘉财务 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东尚图律师事务所律师
（七）会议地点

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-012

（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>》

《2022 年年度报告及摘要》
（六）审议《关于<2022 年度权益分派预案>》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31
日，公司未分配利润累计金额-3,829,324.24 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证（或护照）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定

公告编号：2023-012

代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；

5、办理登记手……
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