公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-016

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：开源证券
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司对外投资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力， 公司拟出资设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司（暂定名），注册地址：
海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 12 层北侧。注册资本为人民币 100
万元，经营范围：财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、 商务信息咨询、投资咨询。（公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区 市场监督管理局核定为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司 或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资 产重组。”

本次交易为设立全资子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

公告编号：2023-016

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《拟设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司议案》的议案，表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程第三十五条股东大会是公司的权力机构，股东大会依法行 使下列职权：
（十三）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）： 1、交易涉及的资产 总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 交金额占公司最近一 个会计年度经审计总资产的 50%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 500 万的。”
公司拟设立子公司，注册资本 100 万，占最近一个会计年度经审计总资产
的 3.60%，占最近一个会计年度经审计净资产的 11.15%，未达到上述标准。故 上述议案无需提交股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海南财润财务顾问有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 12 层北侧

主营业务：财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询。

公告编号：2023-016

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳皇嘉财润

财务顾问股份 货币出资 1,000,000 100% 0
有限公司
上述拟设立全资子公司的基本信息最终以辖区市场监督管理局核准登记为准。（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。