公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-008

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：开源证券
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何水源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事李辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何水源先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公

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司章程》等有关规定，现提名何水源先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

何水源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李学明女士担任公司第四届监事会股东代表监事》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名李学明女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

李学明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-008

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日

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