公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-012

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈冰

6.会议列席人员：全体监事成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018-2020 年度的财务审计机构，具备执行相关业务所需的专业人员和执业资格，为保证公司审计业务

公告编号：2021-012

的连续性，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

详细情况请见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详细情
况请见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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