公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：观天执行会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈冰

6.会议列席人员：公司全体监事成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年主要发生以下关联交易：关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。上述关联交易预计发生总金额 6,000.00 万元。

公告编号：2023-001

详细情况请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.回避表决情况

董事沈冰、初虹、姚军、初海涛、初佳承回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年
1 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

详细情况请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日

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