公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-018

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：观天执行会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈冰

6.会议列席人员：全体监事、非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023

公告编号：2023-018

年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。
详细情况请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。