公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-022

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：观天执行会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈冰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向南京银行申请无还本续贷流动资金借款的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请无还本续贷流动资金借款

公告编号：2023-022

不超过人民币 100 万元。公司实际控制人初虹、沈冰承担连带保证责任，具体条款以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故关联董事无需回避，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

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