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公告日期:2024-05-23
证券代码:872102 证券简称:中苏科技 主办券商:世纪证券
中苏科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋成法
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数66,086,700 股,占公司有表决权股份总数的 80.1051%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,086,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司经营情况,公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》,并由董事长宋成法予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,086,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司经营情况,公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》,并由监事会主席朱小襄予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,086,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况,编写了《2023 年度公司财务决算报告》,并由公司董事长宋成法予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,086,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务决算及 2024 年度公司经营管理目标,结合公司实际
情况,经过内部研究讨论,编制了《2024 年度公司财务预算报告》,并由董事长宋成法予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,086,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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