公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-056

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证
券

浙江光隆能源科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数87,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-056

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司海宁天隆新能源有限公司分立的议案》1.议案内容：

因经营管理需要，公司拟将全资子公司海宁天隆新能源有限公司（以下简称“天隆新能源”）派生分立为天隆新能源和海宁欣隆新能源有限公司（以下简称“欣隆新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天隆新能源和欣隆新能源均为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 87,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司桐乡天茂新能源有限公司分立的议案》1.议案内容：

因经营管理需要，公司拟将全资子公司桐乡天茂新能源有限公司（以下简称“天茂新能源”）派生分立为天茂新能源和桐乡欣茂新能源有限公司（以下简称“欣茂新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天茂新能源和欣茂新能源均为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 87,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-056

三、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
浙江光隆能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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