公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872109 光隆能源 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）律师事务所潘远彬律师
（七）会议地点

浙江光隆能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度摘要》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，根据经营发展需要，共召开董事会 13 次，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会的各项决议。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会的会议情况，对公司依法运作、财务状况等方面的意见。

公告编号：2024-018

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司
年度经营战略，努力达成 2023 年度确定的经营目标。截止 2023 年 12 月 31 日，
主要财务指标情况。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年的实际经营情况和 2024 年度经营计划，对 2024 年财务的
预算情况及确保完成采取的措施。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，拟 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
《http://www.neeq.com.cn》发布的公告（公告编号 2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱金浩、朱兵、周王松。
（八）审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股……
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