公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-041

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872109 光隆能源 2024 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江光隆能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司提供担保的议案》

公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金肆佰伍拾万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱金浩。
（二）审议《公司及公司全资子公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司提供担保的议案》

公司及公司全资子公司海宁市天隆新能源有限公司、海宁欣隆新能源有限公司、桐乡天茂新能源有限公司、桐乡天旭新能源有限公司、永康天启新能源有限公司、绍兴天博新能源有限公司、海盐天普新能源有限公司拟为浙江博泰塑胶有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款人民币 3000 万元提供担保，具体金额、期限及利率以最终生效合同为准。

担保协议预计签署日期：在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后，本次担保金额 3000 万元，担保形式是抵押担保，担保物为分布式电站，担保金

公告编号：2024-041

额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.83%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱金浩。
（三）审议《关于公司为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司贷款提供担保议案》
本公司的全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 70 万元。公司将为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（四）审议《关于公司为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司贷款提供担保议案》

本公司的控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 900 万元。公司将为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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