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公告日期:2024-04-29
证券代码:872166 证券简称:新烽光电 主办券商:长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:武治国
6.会议列席人员:公司监事会主席陈银、监事潘凌、监事余华安
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的有关规定,公司总经理在对 2023 年度工作情
况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上,编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》,并由总经理武治国汇报《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的有关规定,董事会在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上,编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》,并由董事长武治国代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司发展状况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,坚持职业操守,谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事陶学军、叶鹏、陈侠向董事会提交了《公司 2023 年度独立董
事述职报告》。
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报表已经审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。公司管理层根据经审计后的财务数据编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年财务报告为基础,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则,在公司中长期发展战略框架内,综合宏观经济预期,参照公司近年来的经营业绩及市场竞争情况,结合 2024 年度经营目标,根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究,编制了公司《2024 ……
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