公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-101

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024年11月20日以电话方式通知。
5. 会议主持人：周久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

应出席职工204人，实际出席职工162人，缺席本次会议职工42人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》；

1、议案内容：

公告编号：2024-101

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已经届满，现提名职工陈银担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第五次临时股东大会之日起，至第四届监事会届满止。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票数为162票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

武汉新烽光电股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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