公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-003

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江证券
广东三向智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伊洪良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三向智能科技股份有限公司章程》、《广东三向智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,153,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2023-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技
支行申请新增贷款授信额度》的议案
1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度贰仟万元整，综合贷款授信总额度为陆仟捌佰万元整，实际融资品种、融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人伊洪良代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署此交易相关之合同及其他书面文件。
2.议案表决结果：

同意股数 41,153,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司以自有房产提供抵押担保》的议案
1.议案内容：

公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度贰仟万元整，公司以名下的厂房及车间作为抵押物，为上述债务提供最高额抵押担保，担保期限等具体条款以签订的合同为准。抵押物具体如下：坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003703 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。

公告编号：2023-003

2.议案表决结果：

同意股数 41,153,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东三向智能科技股份有限公司……
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