公告日期:2023-04-27
证券代码:872206 证券简称:三向股份 主办券商:长江证券
广东三向智能科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以电话及纸质方式发出
5.会议主持人:监事会主席严自强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》,其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出》的议案
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
现提请监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,审核《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》,同意将之提交股东大会审议,并确认:
(1)公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告基本上真实的反映出公司2022 年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022 年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2.议案表……
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