公告日期：2023-04-27

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江证券
广东三向智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面加电话方式
发出

5.会议主持人：董事长伊洪良

6.会议列席人员：监事、高级管理者

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

伊洪良为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》
的规定，向董事会就本公司 2022 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2022 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2022 年的 经营计划及目标进行了规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能
科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 ，其中披露了公司 2022 年度
的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2022 年的工作要点 进行规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出》的议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构， 对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公 司董事会批准将公司 2022 年年度财务报表及附注随亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2023 年 4 月 25 日报出。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科
技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》并 将同意上述报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股 份有限公司 2022 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技
股份有限公司 2022 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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