公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江证券
广东三向智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872206 三向股份 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

广东广信君达律师事务所两名律师
（七）会议地点

广东三向智能科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2022 年年度财务报表及附注随亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的审计报告于 2023 年 4 月 25 日报出。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

《2022 年度财务决算报告》
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

《2023 年度财务预算报告》
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

根据公司的日常生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见公告编号：2023-011 广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为伊洪良、魏保成、

公告编号：2023-013

杨水昌。
（八）审议《关于公司追认超出 2022 年日常性关联交易预计金额的日常性关联交易的议案》

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。2022 年度日常性关联交易预计广东三向职业培训学院费用为 2,000,000.00 元内，但实际循环发生额3,419,210.91 元，现对于超出预计部分的 1,419,210.91 元关联交易进行追认。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为伊洪良。
（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构》的议案

公司拟续用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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