公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-014
证券代码:872206 证券简称:三向股份 主办券商:长江证券
广东三向智能科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 4 月 25 日审议并通过:
提名伊洪良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,593,900股,占公司股本的 77.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨水昌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,680,000 股,占公司股本的 3.88%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘小燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,000 股,占公司股本的 0.39%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶光显先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王丹女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,000 股,占公司股本的 0.39%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过:
公告编号:2023-014
提名严自强先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈发全先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响,本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设,完善公司治理结构,进一步提升公司经营管理能力,将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
1、《广东三向智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《广东三向智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
广东三向智能科技股份有限公司
公告编号:2023-014
董事会
2023 年 4 月 27 日
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