公告日期:2023-05-22
证券代码:872206 证券简称:三向股份 主办券商:长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长伊洪良
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三向智能科技股份有限公司章程》、《广东三向智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,985,900 股,占公司有表决权股份总数的 94.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2023 年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 40,985,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》,其中提出了监事会对公司依法运作 情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并 对 2023 年监事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 40,985,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(三)审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。现提请股东大
会审议通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务报表及附注》报出。
2.议案表决结果:
同意股数 40,985,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议通过《广东三向智能科技股份有限公司2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 40,985,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广……
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