公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-019

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872206 三向股份 2023 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度的议案》

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的叁仟万贷款
将于 2023 年 6 月 23 日到期（借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借
字第 10020229915712041 号），公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请归还本金壹佰万元整，办理续贷贰仟玖佰万元整，实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人伊洪良代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。
（二）审议《关于公司以自有房产提供抵押担保的议案》

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟玖佰万元（原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借字第10020229915712041 号），公司继续提供名下的厂房及车间作为抵押物，以双方
于 2022 年 9 月 29 日签订的《最高额抵押担保合同》为本次续贷的抵押担保
合同（合同编号为：四会农商银行高新区科技支行（2022）高抵字第10120229915719340 号】，抵押物具体如下：1、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003703 号】；3、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号；粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智

公告编号：2023-019

能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。
（三）审议《关于公司权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总……
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