公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-018

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面加电话方式
发出

5.会议主持人：董事长伊洪良

6.会议列席人员：监事、高级管理者

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技
支行申请办理贰仟玖佰万元贷款续贷》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-018

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的叁仟万贷款
将于 2023 年 6 月 23 日到期（借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借
字第 10020229915712041 号），公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请归还本金壹佰万元整，办理续贷贰仟玖佰万元整，实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人伊洪良代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司以自有房产提供抵押担保》的议案
1.议案内容：

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟玖佰万元（原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借字第10020229915712041 号），公司继续提供名下的厂房及车间作为抵押物，以双方
于 2022 年 9 月 29 日签订的《最高额抵押担保合同》为本次续贷的抵押担保
合同（合同编号为：四会农商银行高新区科技支行（2022）高抵字第10120229915719340 号】，抵押物具体如下：1、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003703 号】；3、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号；粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，第 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 864,600.00 元，如股权登记日应……
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