公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-028

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司转让广东三向教育服务有限公司股权的议案》
1.议案内容：

经双方友好协商并经公司董事会研究同意，公司将控股子公司广东三向教育服务有限公司的 51%股权以人民币 187,309.10 元的价格转让给赖圣君。公司保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。受让方自愿购买转让

公告编号：2023-028

方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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