公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-037

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以电话+书面方式
发出

5.会议主持人：伊洪良

6.会议列席人员：监事、高级管理层

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟变更安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度

公告编号：2023-037

审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2024 年 1 月 3 日上
午 10：00 在公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东三向智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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