公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872206 三向股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

广东广信君达律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

《关于 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出》的议案

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2023 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的审计报告于 2023 年 4 月 29 日报出。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

根据公司的日常生产经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见公告编号：2024-011 广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计公告。

公告编号：2024-009

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨水昌。
（八）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通）为公司 2024年审计机构》的议案

公司拟续用关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通）为公司 2024年度审计机构， 聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持……
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