公告日期：2024-05-24

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书王丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三向智能科技股份有限公司章程》、《广东三向智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,985,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案》
1.议案内容：

伊洪良为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2023 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2023 年的经营计划及目标进行了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科
技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 ，其中披露了公司 2023 年度的经
营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出》的议案
1.议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对
公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2023 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的审计报告于 2024 年 4 月 29 日报出。

2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关……
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