公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-020

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书王丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三向智能科技股份有限公司章程》、《广东三向智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,985,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名伊嘉佳女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

审议关于提名伊嘉佳女士为公司董事的议案，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名叶忠达先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

审议关于提名叶忠达先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名陈启学先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

审议关于提名陈启学先生为公司董事的议案，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2024-020

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名徐建盛先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

审议关于提名徐建盛先生为公司董事的议案，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于原法定代表人伊洪良不幸离世，使得公司法定代表人一职出现空缺。根……
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