公告日期：2023-05-12

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：天津市北辰区辰昌路 15 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢炎民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,123,881 股，占公司有表决权股份总数的 62.2478%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 3,716,666 股，占公司有表决权股份总数的 7.4333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司相关高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2022 年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详情见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,120,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%；反对股数 3,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,120,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%；反对股数 3,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,120,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%；反对股数 3,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，基于公司发展需要，结合公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度不进……
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