公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-037

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席佟德元先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨华辉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要求，

公告编号：2023-037

公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。详见公司于
2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》1.议案内容：

公司为满足经营发展需要，拟向中国银行申请合计不超过人民币 1,000 万元额度的流动资金贷款（授信额度），授信期限一年，具体授信业务品种、额度、利息和期限以银行最终核定为准。

为解决以上综合授信额度所需担保事宜，公司拟以北辰区辰昌路 15 号房产（不动产权证书号：津（2017）北辰区不动产权第 1015148 号）提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人谢炎民拟为上述流动资金贷款（授信额度）提供连带责任保证。

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司关联交

公告编号：2023-037

易公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津金米特科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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