公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-022

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长谢炎民先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈国伟、何勇军、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要求，公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于
2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津金米特科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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