公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-004

证券代码：872262 证券简称：友联盛业 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波友联盛业文化发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年3 月 23 日审议并通过：

提名曹一帆先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐明达先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名范思聪先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

公司董事会于 2022 年 4 月 20 日收到原董事张梅生、卢茂英、温传明的辞职报告。
按照相关工作程序，现提名曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2023-004

曹一帆，男，2000 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2018 年 1 月至 2019 年
12 月就职于陆企国际商务（深圳）有限公司，任税务专员；2020 年 1 月至 2021 年 6
月就职于深圳市轻松企业管理有限公司，任税务专员；2021 年 7 月至 2022 年 12 月就
职于亦牛企业服务（深圳）集团有限公司，任税务专员。

徐明达，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月至 2019 年 5
月自主经营餐饮连锁店；2019 年 9 月至 2022 年 12 月就职于三徐商贸，任经理。

范思聪，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 5 月至 2016 年 7
月自主经营餐饮店，从事运营工作；2016 年 8 月至 2023 年 3 月就职于绍兴尚美思创网
络科技有限公司，任总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动对公司生产、经营不会造成不利影响。
三、备查文件

公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波友联盛业文化发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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