公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：872262 证券简称：友联盛业 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波友联盛业文化发展股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司四楼办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：林志明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

本议案不涉及关联交易事项、不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《监事会对亚太（集团）会计师事务所出具持带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见报告的说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

本议案不涉及关联交易事项、不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名林志明、金孟演为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。该议案需提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.与监事会签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》；

2.与监事会签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

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