公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-036

证券代码：872262 证券简称：友联盛业 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波友联盛业文化发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林志明
6.召开情况合法合规性说明：

由于公司董事长徐明达未列席本次会议，且列席本次会议的董事不足半数，故本次股东大会由公司监事会主席林志明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数3,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事徐明达、曹一帆、范思聪因个人原因
缺席；

公告编号：2024-036

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事单磊因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司关联方资金往来的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-033），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张梅生、卢茂英回避表决。
三、备查文件目录

《宁波友联盛业文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
《宁波友联盛业文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

宁波友联盛业文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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