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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-027
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人:高莺
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 8 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,监事会提名高永刚、刘玉兰为第三届监事会股东代表监事候选人,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公告编号:2023-027
上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
北京华达建业工程管理股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日
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