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公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-041
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高立东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需再履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数27,121,401 股,占公司有表决权股份总数的 90.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议。
公告编号:2023-041
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 8 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,监事会提名高永刚、刘玉兰为第三届监事会股东代表监事候选人,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,121,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 8 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,董事会提名高立东、吕七珍、赵秋菊、刘军、高莺为第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,121,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2023-041
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
高立东 董事 任职 2023年5月12 2023 年第二次 审议通过
日 临时股东大会
吕七珍 董事 任职 2023年5月12 2023 年第二次 审议通过
日 临时股东大会
赵秋菊 董事 任职 2023年5月12 2023 年第二次 审议通过
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