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公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-042
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 12 日以口头方式发出
5.会议主持人:高立东
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推荐选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,推荐选举高立东担任公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同(三年)。
上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格,
公告编号:2023-042
未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于推荐选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,推荐选举吕七珍担任公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同(三年)。
上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司副董事长的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任高立东为公司总经理,任期与本届董事会任期相同(三年)。
上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-042
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任赵秋菊、高莺为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同(三年)。
上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任总工程师的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任刘军为公司总工程师,任期与本届董事会任期相同(三年)。
上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高级管理人员的任……
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