公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-044

证券代码：872272 证券简称：华达建业 主办券商：东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过：

选举高立东先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕七珍女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 25,613,400 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。
任命高立东先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵秋菊女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命高莺女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘军先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕七珍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 25,613,400 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵俊梅女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-044

注：刘军担任的其他职务为总工程师，公司章程规定总工程师为公司的高级管理人员。
（二）首次任命董监高人员履历

吕七珍女士，出生于 1977 年 2 月 5 日，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
1999 年 7 月至 2005 年 7 月，任加福得食品（北京）有限公司研发部经理；2005 年 8
月至 2010 年 3 月，任北京吉野家快餐有限公司研发部经理；2010 年 4 月至 2012 年 4
月，任北京特味浓生物技术开发有限公司研发部经理；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任
北京伟泽工程项目管理有限公司执行董事；2016 年 8 月至 2019 年 10 月，任北京伟泽
工程项目管理有限公司综合管理部经理；2019 年 11 月至 2022 年 3 月，任北京伟泽测
绘股份有限公司综合管理部经理；2023 年 4 月至今，先后担任北京华达建业工程管理股份有限公司财务部人员、董事、副董事长兼财务负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过：

选举高永刚先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者……
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