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公告日期:2023-09-01
公告编号:2023-053
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高立东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需再履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数27,121,401 股,占公司有表决权股份总数的 90.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-053
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 30,135,000 股,拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,121,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京华达建业工程管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
北京华达建业工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
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